?？谑芎θ算y行卡內280萬(wàn)元被詐騙轉走 臺灣兩男子來(lái)內地幫助上家轉移非法資金

　　法制與反腐新聞網(wǎng)海南新聞(通訊員：王倩)公訴機關(guān)海南省?？谑忻捞m區人民檢察院。

　　被告人高某瑋，男，1990年出生于臺灣省宜蘭縣

　　被告人何某俞，男，1994年出生于臺灣省宜蘭縣

　　經(jīng)審理查明，2017年10月26日9時(shí)許，住在?？谑忻捞m區南聯(lián)路的被害人徐某接到號碼為1339XX57X71的詐騙電話(huà)，犯罪分子冒充公安民警謊稱(chēng)徐某在上海有一張銀行卡涉及洗錢(qián)的違法行為，要對徐某網(wǎng)上通緝，并讓徐某提供個(gè)人及家庭信息、銀行卡卡號以證明自己財產(chǎn)來(lái)源的合法性，誘騙徐某通過(guò)登錄犯罪分子提供的網(wǎng)址輸入個(gè)人信息的方式證明財產(chǎn)的 “合法性”。被害人徐某根據犯罪分子提供的網(wǎng)址IP號登陸犯罪分子提供的釣魚(yú)網(wǎng)站，填寫(xiě)了銀行卡以及個(gè)人的相關(guān)信息。2017年10月31日，徐某發(fā)現其名下的中國銀行賬戶(hù)以及工商銀行賬戶(hù)內的280余萬(wàn)元人民幣已被非法轉走，便向公安機關(guān)報案。公安機關(guān)立案偵查后，查明被害人徐某被騙資金經(jīng)多次轉賬后被分散至包括戶(hù)名為董某芳的銀行賬戶(hù)在內的多個(gè)銀行賬戶(hù)中。

　　2017年9月底至2017年11月期間，被告人高某瑋、何某俞先后受一個(gè)外號稱(chēng)“小丸子”的上家指使，以每轉移10萬(wàn)元人民幣，獲得報酬(好處費)300元人民幣的標準幫助上家轉移贓款，并從中獲取非法利益。2017年9月29日，高某瑋從臺灣乘飛機在山東青島機場(chǎng)入境，后乘車(chē)到達煙臺市。2017年10月14日，被告人何某俞從臺灣乘飛機在山東煙臺機場(chǎng)入境，并與被告人高某瑋在煙臺會(huì )合，二人居住同一酒店并共同使用“小丸子”給二人寄送的銀行卡，一起從事幫助上家轉移非法資金活動(dòng)。2017年10月29日19時(shí)37分許，被告人何某俞在山東省煙臺市芝罘區北馬路75號中國銀行煙臺分行新站支行，使用被害人徐某被騙資金分散至關(guān)聯(lián)銀行卡中的一張恒豐銀行卡，將其中的17200元取走并存入“小丸子”指定的銀行賬戶(hù)內。2017年10月29日19時(shí)45分至19時(shí)49分許，被告人高某瑋在山東省臨沂市蘭山區沂蒙路228號中國銀行臨沂分行沂蒙支行，使用被害人徐某被騙資金分散至關(guān)聯(lián)銀行卡中的一張光大銀行卡和一張華夏銀行卡，分別將其中的17400元和17500元共計34900元資金取走并存入“小丸子”指定的銀行賬戶(hù)內。后來(lái)二人又轉移至山東省濟南市。2017 年11 月14 日11 時(shí)30 分許，?？谑泄簿置窬谏綎|省濟南市歷下區縣西巷建設銀行舜井支行將被告人何某俞抓獲，被告人何某俞被抓獲后，被告人高某瑋發(fā)現聯(lián)系不上何某俞，遂與“小丸子”聯(lián)系，按照“小丸子”的指示，高某瑋將作案手機和部分銀行卡丟棄并潛逃。2017 年11 月27 日14時(shí)46分許，被告人高某瑋在廈門(mén)市五通客運碼頭準備乘船回臺灣時(shí)被抓獲。

　　美蘭法院經(jīng)審理認為，被告人高某瑋、何某俞明知是犯罪所得而予以轉移，致使上游犯罪無(wú)法及時(shí)查處，并造成公私財物重大損失無(wú)法挽回，情節嚴重，其行為均已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人高某瑋的辯護人提出高某瑋到案后如實(shí)供述自己的罪行，認罪態(tài)度好，請求予以從輕處罰的辯護意見(jiàn)有理，本院予以采納;被告人高某瑋、何某俞當庭表示認罪，可予以從輕處罰。據此，美蘭法院依法以被告人高某瑋犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣50000元。被告人何某俞犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年十個(gè)月，并處罰金人民幣50000元。