女子出售公民個(gè)人信息 協(xié)助他人電話(huà)詐騙獲刑

　　法制與反腐新聞網(wǎng)海南新聞(通訊員：王倩)被告人易某，女，1979年生于云南省河口瑤族自治縣，被告人袁某，男，1981年生于云南省個(gè)舊市，被告人曹某生，男，1987年生于云南省新平縣。經(jīng)審理查明，2016年，被告人易某與尹某海在云南省蒙自市共同經(jīng)營(yíng)嘉某汽車(chē)經(jīng)貿有限公司，從事汽車(chē)貸款業(yè)務(wù)，易某負責管理公司業(yè)務(wù)。2017年4月份，被告人易某結識李某后，明知李某利用公民個(gè)人信息實(shí)施犯罪，而向其出售或提供公民個(gè)人信息，主要做法如下，招攬業(yè)務(wù)員曹某生、袁某等人通過(guò)在微信等社交軟件發(fā)布辦理無(wú)抵押貸款消息，以幫助客戶(hù)辦理小額無(wú)抵押貸款的名義，要求客戶(hù)提供身份證復印件、辦理電話(huà)卡，并用該電話(huà)卡到三家不同的銀行辦理銀行卡，每張銀行卡都開(kāi)通U盾網(wǎng)銀，以幫客戶(hù)包裝銀行流水清單為由，收集客戶(hù)提供的身份證復印件、銀行卡、U盾網(wǎng)銀及密碼等個(gè)人信息，再由易某將客戶(hù)銀行卡等信息打包后郵寄給李某。

　　2017年4月份至8月份期間，被告人易某將獲取的90余人的銀行卡等個(gè)人信息郵寄給李某。2017年7月3日，被害人王某雅在?？诩依锝拥揭粋€(gè)詐騙電話(huà)，稱(chēng)其在上海辦理一張電話(huà)卡用來(lái)發(fā)送垃圾信息，現涉及洗錢(qián)案件，上海洋山公安局的民警將對其銀行賬戶(hù)進(jìn)行凍結，以此為由詐騙王某雅118000元。王某雅于2017年7月3日在?？谑忻捞m區海府一橫路工商銀行處，通過(guò)銀行轉賬方式，第一次將59000元轉賬到嫌疑人指定的銀行賬戶(hù)中，第二次將59000元轉賬到另一銀行賬戶(hù)中，被騙錢(qián)財隨后經(jīng)多級銀行賬戶(hù)的流轉，其中5萬(wàn)元轉到杜某兵的工商銀行賬戶(hù)內。2017年7月21日，在李某指使下，被告人易某安排被告人曹某生、袁某駕車(chē)從蒙自市趕到昆明市辦理杜某兵的銀行卡的解凍手續及從該卡存取款、轉賬。被告人曹某生、袁某在明知該銀行卡內的資金為違法犯罪所得的贓款的情況下，在昆明市工商銀行廣福支行處，由袁某帶領(lǐng)卡主杜某兵辦理銀行卡解凍手續，曹某生將其中29900元轉到楊某茂的銀行賬戶(hù)中，然后從ATM機上取出2萬(wàn)元，將其中1萬(wàn)元存入張會(huì )濤的銀行賬戶(hù)中，曹某生和袁某將剩下的1萬(wàn)元現金帶回蒙自市交給易某，易某分給曹某生和袁某每人1000元好處費，將2000元轉賬給李某，自己獲得6000元好處費。

　　2017年9月2日，?？谑泄簿置捞m分局刑警大隊民警根據線(xiàn)索，在云南省紅河州蒙自市嘉某汽車(chē)經(jīng)貿有限公司內，抓獲被告人易某、曹某生、袁某，隨后民警駕車(chē)于2017年9月5日將三名被告人押解回?？?。

　　2018年11月7日，被告人易某的家屬代其向本院代管款賬戶(hù)退出違法所得共計人民幣6000元。

　　美蘭法院經(jīng)審理認為，被告人易某明知他人實(shí)施詐騙仍為其提供存取款、轉賬等幫助詐騙行為，共計49900元人民幣，數額較大，其行為已構成詐騙罪;同時(shí)被告人易某明知他人利用公民信息實(shí)施犯罪，仍向其出售公民個(gè)人信息，屬情節嚴重，其行為已構成侵犯公民個(gè)人信息罪，應對被告人易某的犯罪行為數罪并罰。被告人袁某、曹某生明知是犯罪所得的資金，而以存取款、轉賬的方式協(xié)助將資金轉移，共計人民幣49900元，其二人的行為均已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人曹某生自愿認罪，依法從輕處罰。據此，美蘭法院依法以被告人易某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣5000元;犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣3000元;兩罪并罰，決定執行有期徒刑二年，并處罰金人民幣8000元。以被告人袁某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣5000元。以被告人曹某生犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣5000元。